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アルケゴス、ゴールドマンに4.7億ドル誤送金 破綻寸前に決定的な一撃

一般 

 米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントが巨額のマージンコールに追い詰められていた2021年3月、ウォール街各社の取引口座から余剰資金を引き出し始めた。同社は当時、ゴールドマン<GS>に約4億7000万ドルを預けていた。しかし、アルケゴスのスタッフは資金を引き出すのではなく、誤ってゴールドマンに送金してしまった。ゴールドマンは直ぐには返金に応じず、資金確保に奔走していたアルケゴスはこのミスで10億ドル近い不足に陥り、経営破綻に至ったという。ブルームバーグが伝えた。

 このエピソードは最終的に取引相手に100億ドルの損害を与えたアルケゴスの創業者、フアン被告の公判で明らかになった。同被告は証券詐欺や価格操作などの容疑で起訴されている。

 アルケゴスのリスク管理責任者だったベッカー氏は検察側の証人として証言台に立ち、フアン被告の弁護士から反対尋問を受けた。ベッカー氏はゴールドマンへの誤送金について、アルケゴスのオペレーションチームの一員が2021年3月24日に行ったと証言。「このミスのせいで、バンカメ<BAC>での口座残高は約10億ドル減った」と述べた。

 アルケゴスは当時、あらゆる取引先から余剰資金を引き出そうとしていた。ジェフリーズのマネジングディレクター、ミランダ氏は先週の証言で、ベッカー氏に電話した当時の様子を語った。

 「何が緊急なのか。何があった」と不思議に思ったミランダ氏は、ベッカー氏からアルケゴスには十分なキャッシュがあるとの説明を受けた後、2億4000万ドルの引き出しを認めたという。

 ベッカー氏はこれについて、取引量を増やすために銀行に嘘をつき、マージンコールの時間を稼ぐよう指示されたと証言している。アルケゴスは2021年3月25日に130億ドルのマージンコールを想定していたと同氏は証言。その想定にゴールドマンが含まれていたかどうかは不明だ。

 ゴールドマンはアルケゴス関連のポジションをいち早く手放すことができたため、この大規模な金融不祥事による傷は軽微で済んだ。アルケゴス最大の取引相手はクレディ・スイスで、フアン被告との取引で55億ドルの損失を出したことが昨年の破綻につながった。

MINKABU PRESS

執筆者 : MINKABU PRESS

資産形成情報メディア「みんかぶ」や、投資家向け情報メディア「株探」を中心に、マーケット情報や株・FXなどの金融商品の記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコンテンツなど幅広く提供しています。

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